Государственные органы активно займутся проверкой физических лиц, которые обналичивают денежные средства, переведенные из-за границы. И это напрямую коснётся любителей онлайн-покера.
Дело в том, что ещё в начале апреля Национальный Банк Украины разослал всем банковским учреждениям письмо, в котором дал четкие указания, на кого обращать особое внимание. И в число таких людей попадают те, кто более трех раз в месяц выводит со счёта деньги, перечисленные из-за границы (особенно те, кто обналичивает более половины из полученной суммы), а также граждане, которые, не имея постоянной работы или зарабатывая ниже средней з/п в регионе, регулярно получают денежные переводы. Никого не напоминает?
То есть, если вы играете в покер и регулярно выводите деньги из своего аккаунта, то, весьма вероятно, что вами может заинтересоваться налоговая служба. Пока что от регуляров никаких жалоб не поступало, а вот некоторые граждане Украины уже успели получить «подозрительные» звонки с налоговой и от представителей банка.
Юристы в такой ситуации советуют не отвечать на любые вопросы в телефонном режиме без письменного запроса, так как звонить могут как проверяющие органы, так и мошенники. В первую очередь нужно уточнить фамилию и имя собеседника, его должность, а затем попросить отправить вам письменный запрос со ссылками на нормативные акты.
