Рекордный штраф для казино

Рекордный штраф для казино

Одному из ведущих игорных заведений в Атлантик-Сити «Trump Taj Mahal» придется выплатить штраф в 10 миллиардов долларов.

Такое взыскание было наложено ещё в январе 2015 года на казино налоговой службой США за несоблюдение закона, направленного на препятствие незаконному отмыванию денег.

Руководство казино упорно игнорировало бесчисленные упрёки со стороны представителей IRS и тем самым подтолкнуло ведомство к проведению более глубоких и серьёзных проверок. Таким образом, было обнаружено множество случаев прогона игроками сумм свыше $10.000, не отображенных в отчётах казино. В связи с этим в суд были поданы соответствующие документы.

Так как регистрация казино была произведена в Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) штата Деловэр, то и дело игорного заведения будет рассмотрено именно там.

На данный момент это не единственный случай, связанный с бездействием и халатностью игорных заведений, которые способствовали нарушению законодательства в сфере пополнения федерального бюджета. Достаточно громкими нарушениями в части предполагаемых случаев отмывания денег в Америке также стали известны казино «Las Vegas Sands» и «Caesars Entertainment».

Категории Новости покера