Потерянные миллионы. Кто больше всего пострадал от Чёрной Пятницы? Часть 2

Потерянные миллионы. Кто больше всего пострадал от Чёрной Пятницы? Часть 2

Одной из самых интересных глав новой книги Джеймса Лейтона «Кровь Аллигатора» является история Даниеля Цветкова о том, как его бизнесс, компания Intabill была уведена у него буквально из-под носа, что привело к банкротству фирмы в мае 2009-ого. Несколько последующих глав «Крови Аллигатора» связаны с тем, как Цветков и Intabill были втянуты в дела с группкой сомнительных личностей, связанных с какими-то операциями по выплате кредита под залог будущей зарплаты, в частности с такими людьми как Кёртис Поуп, Джон Скотт Кларк и Джефф Нельсон и фирмой Trendsact Chad Elie, которая как раз и занималась операциями по кредитованию, и с которой были связаны трое вышеуказанных персонажей. По материалам судебного разбирательства стало известно, что все трое стали государственными информаторами, после того как их арестовали за нелегальную бизнес-деятельность, которая касалась не только онлайн покера.

Мы ещё вернёмся к истории Кларка, Поупа и Нельсона в следующей части этой серии статей, но сейчас хотелось бы осветить детали связи Intabill с Trendsact, которая, собственно, и привела к краху Intabill. По истории самого Цветкова, которая представлена на страницах «Крови Аллигатора», он перенаправил большую часть ликвидных средств (все доходы от обработки процессов вывода и вложения денег на покерных сайтах) на счета Кларка, Поупа, Нельсона и Trendsact’a, которые занимались бизнесом под покровительством компании Hugo Payday Loans. Она то, на самом деле и отвечала за сами банковские переводы, благодаря доступу американской группы к ACH (электронной сети финансовых транзакций). Проще говоря, у них имелся столь желанный прямой канал к американской банковской системе, что и было необходимо Цветкову и Intabill.

Intabill, по желанию Цветкова, также получила возможность кредитования, в обмен на предоставление Trendsact возможности свободно заниматься переводами финансов, которые были вверены Intabill. Вместе с тем было подписано соглашение о возможности вывода всех доступных активов по первому требованию Intabill. И похоже, что, не смотря на дружеские отношения между Цветковым и Поупом, о которых первый так часто упоминал, Поуп и его компания в принципе не собирались придерживаться этой сделки. И как только сделка была завершена и миллионы PokersStars и других компаний перешли под контроль Trendsact и Hugo Payday Loans, Поуп и компания решили избавиться от ненужного посредника.

Тем временем, Intabill и Цветков уходили в жуткие расходы. К примеру, покупка Цветковым самой большой частной собственности в Мельбурне – элитного Золотого Побережья, стоимость которого оценивается в 28 миллионов долларов. Учитывая это, а также предположение о том, что многие подобные покупки банально избежали попадания в бухгалтерию, можно смело сказать, что к моменту подписания соглашения Intabill уже были банкротами. Зато, судя по бумагам, фирма имела миллионы долларов PokerStars, Full Tilt и других компаний, но которые, в последствие, были изъяты из системы.

Что ещё хуже, до ужаса неопытный Цветков перевёл все самые важные операции под ответственность Trendsact. Американские ребята стали получать все данные, необходимые для обработки запросов на перевод и вывод денег, а сами Intabill стали просто мёртвым грузом, так как теперь они почти не участвовали в обработке переводов. Как в деталях рассказывается в «Крови Аллигатора», Цветков и Сциакка потребовали от Поупа, Кларка и Нельсона выполнения условий их соглашения, а именно - позволить Intabill вывести активы компании из оборота, чтобы оплатить свои долги. Американцы спокойно отказались, и приложили все усилия, чтобы исключить Intabill из процесса обработки запросов. Поуп и Кларк стали вести переговоры напрямую с директором PokerStars, Исайей Шейнбергом, и когда Сциакка отправился в Соединённые Штаты, чтобы потребовать от Trendsact’a выполнения условий их сделки, ребята из Trendsact заставили Сциакку замолчать, угрожая ему исключением Intabill из финансовой цепочки. Для этого было достаточно уговорить покерные фирмы, которые занимались выводом денег через Intabill изменить условия договора и исключить лишнего посредника к выгоде обоих сторон, что сделать было, в принципе, не сложно.

Согласно истории Лейтона, скромный и трусливый Сциакка согласился, и Intabill буквально за несколько дней стали банкротами. Есть, правда, одно замечание… маленький пунктик, который, как по мне, словно сошёл со страниц «Государя» Макиавелли, и который Лейтон, почему-то, упустил. Учитывая тот факт, что сделка, состоявшаяся за спиной Intabill была заключена между PokerStars и Trendsact, и что Full Tilt в скором времени подали в суд на Intabill, Цветкова и Сциакку на сумму в 52 миллиона долларов, можно предположить, что Шейнберг потребовал какой-то оплаты из активов, которые удерживали Trendsact в дополнение к жестокому предложению Поупа.


Подобного рода сделка не только снизила бы риски Старзов в случае, если бы и с этой компанией что-то случилось, но она также серьёзно навредила бы финансовым делам Full Tilt. Full Tilt на тот момент являлись вторыми на Американском рынке в сфере интернет покера, и при этом были главными конкурентами Старзов. Эти две фирмы, в принципе, не были какими-то заядлыми врагами, как, например, было с PokerStars и PartyGaming когда-то давно, но Старзы и Тильт также и не дружили. И возможность для Старзов мгновенно заработать, скажем, 10, или 20 миллионов долларов за счёт Full Tilt’a, скорее всего, показалась очень искушающей для Шейнберга. Full Tilt же, в свою очередь, понятия не имели обо всех тех махинациях, которые проворачивал Цветков, и которые привели к банкротству компании.

Да, Цветкова, фактически, ограбили, но вот сколько именно денег умыкнули – тут остаётся лишь догадываться. Вполне вероятно, что он сумел прибрать к рукам приличную часть прибыли компании, скрывая эти деньги достаточно хорошо, чтобы следствие не сумело конфисковать их. Тем не менее, предпоследняя глава «Крови Аллигатора» рассказывает нам о том, что Цветков и его жена отдыхают на частном курорте в Бали, где одна ночь проживания стоит $2,000 , а то и больше – пришлось ограничиться столь скромными апартаментами, раз уж надо выступать свидетелем по делу для американского государства. Ведь Цветков являлся одним из тех, кто помог генеральному прокурору южного района Нью-Йорка Приту Браре построить дело «Чёрной Пятницы».

Лейтон не особо верит утверждениям Цветкова, будто тот вышел из покерного бизнеса без копейки за душой, как он сам утверждает; да и остальным верить не стоит. Но прежде чем его арестовали в Лас-Вегасе и переправили в качестве анонимного свидетеля под угрозой 75 лет тюрьмы, Цветков немного успел поныть на публичных форумах о ворах из Trendsact. Помимо всего прочего, Даниель Цветков был «понижен в должности» и теперь занимался дешёвыми потребительскими жалобами на Rip Off Report и других сайтах. Исходя из одной из жалоб, опубликованных на RipOffReport.com: «Кёртис Поуп и Скотт Кларк из Quasar/Trendsact украли 33 миллиона долларов у Intabill/PokerStars».

И чуть дальше, в той же жалобе: «Я делаю это исключительно для того, чтобы информировать общественность, поскольку один мой близкий друг пострадал от действий Кёртиса Поупа из Trendsact/Quasar на сумму, превышающую 30 миллионов долларов после заключения сделки с этой фирмой». Не верьте этой чепухе про «близкого друга». Это писал сам Цветков. Конечно, заметка подписана неким Брисбейном Баллером из Австралии, но Цветков часто сам красовался под этим именем, а на одной из его спортивных машин даже виднелся номерной знак: «Baller».

К моменту написания сообщения (16 июля, 2009-ого года), то есть спустя два месяца после крушения Intabill, дружба между Цветковым и Поупом, судя по всему, уже давно себя изжила. Вместо этого, данная заметка в деталях описывает криминальное прошлое Поупа и его помощников, а также множество теневых сделок, которыми занимался Поуп. Забавно, что, судя по всему, кто-то из дружков Кёртиса Поупа случайно наткнулся на этот комментарий Цветкова и отправился на другой сайт для жалоб потребителей и выложил пост с кучей фальшивых жалоб на Rip Off Report c целью опровергнуть клевету Цветкова. Затем в отделе комментариев сайта Moz.com появляется вот такое забавное сообщение:

michaelmurphy550
У меня есть друг по бизнесу, репутация которого сильно пострадала, после того как его партнёр выложил лживое сообщение на ripoffreports. Даниель Цветков является всем известным мошенником, против которого открыли несколько судебных дел, но он всё ещё способен выкладывать фальшивые репорты на ripoff. Когда подобным людям дают возможность выкладывать свои жалобы на публичное обозрение, это тут же отражается на уровне доверия к таким сайтам, как ripoffreport.com, и, к тому же, это может навредить обычным хорошим бизнесменам.

 

Самым весёлым во всей этой истории является тот факт, что они все мошенники. Но в то время как Даниель Цветков просто был жуликом, не желающим заниматься честным бизнесом, люди, которые организовали Trendsact, всё же, имели куда больше грешков за душой. В следующей части мы посмотрим на принцип работы Trendsact и просмотрим несколько дел, закончившихся арестом и конфискациями, и которые остались за кулисами и так и не появились в покерной прессе.

Автор: Haley Hintze
Источник: http://www.4flush.com
Перевод: Мандрыка Ярослав

Категории Статьи о покере