В Украине будут бороться с незадекларированными доходами

В Украине будут бороться с незадекларированными доходами

Плохие новости последовали для покеристов из Украины, ведь стало известно, что НБУ и налоговая инспекция планируют начать борьбу с незадекларированными доходами граждан уже в этом месяце.

Данные инициативы напрямую коснуться любителей онлайн-покера, фрилансеров и трейдерства. Государственные органы планируют активно заняться проверкой физических лиц, которые обналичивают денежные средства, переведенные из-за границы. Более того, налоговую инспекцию заинтересуют те люди, которые получили три перевода за месяц и обналичили более 50% от полученной суммы.

Сложнее всего придется физическому лицу, которому на банковскую карту приходят регулярные переводы денежных средств (более трёх раз в месяц) от любых источников или лиц. Например, если вы игрок в покер и постоянно выводите деньги со своего аккаунта, то с большой долей вероятности вами заинтересуется налоговая.

Также под надзор попадут граждане, которые не имеют постоянной работы, но часто получают  регулярные переводы.

Стоит отметить, что на различных банковских форумах уже появились сообщения о том, что банки уже блокировали переводы, а к клиентам звонили из финмониторинга и интересовались источником поступления денежных средств.

Категории Новости покера